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涉案金额1.64亿 1.5万余人上当 起底宜都“黑茶投资”网络传销案

发布时间:2018-09-11 11:22:00 来源:楚天都市报

  充值兑换茶苗,每天可享受2%比例的返点提成,36天后即可回本,真有这样的好事?9月7日,宜都警方通报该市破获的首起网络传销案件,曾经盛极一时的巴蜀黑茶公司因经营困难竟开展非法传销,短短3个月内,引诱全国15376人充值“投资”,涉案金额高达1.64亿元。目前,34名涉案人员已被采取刑事强制措施。

  2017年11月中旬,宜都警方得到线索:位于该市某镇的一家黑茶公司有大量人员聚集讲课,疑似传销组织,警方秘密进入厂区侦查。警方调查发现,该市有一家中联巴蜀贸易有限公司(下称“中联巴蜀”),利用网络平台销售黑茶,2017年9月注册成立,注册资本5000万元,负责人陈某。短短三个月,中联巴蜀平台注册会员账号达25068个,充值会员涉及全国15376人,充值总金额达1.64亿元,其操作手段和传销组织十分相像。

  在初步掌握中联巴蜀违法事实后,当年12月1日,宜都市组织百余名警力收网,控制该公司5名涉嫌传销的头目及相关人员。

  办案民警介绍了其传销模式:会员通过手机号注册后,在平台充值500元到40000元不等的金额,购买相应价值的黑茶,还能获得充值金额双倍的茶苗余额(每棵茶苗等于一元钱)。兑换茶苗的次日起,即可享受日收益达2%的收益。

  “以会员投资1万元为例,每日收益提现不复投的话,大约36天可以拿回1万元本金,此后仍可以获得返点提成并提现或者复投,老会员发展新会员注册购买黑茶,会有奖励提成……诱人的条件,高额的回报,在网络上吸引了众多投资者,甚至有人用多个手机号注册多个会员,投资十余万元。”

  随后的半年里,宜都警方分赴湖北武汉、荆门、潜江以及湖南、浙江、福建、重庆、北京等地,对剩余传销骨干进行抓捕。截至今年9月1日,警方已对涉案的34人采取刑事强制措施,其中移送审查起诉28人,取保候审1人,上网追逃5人。

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